New York merkezli finansal yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg, Alman bankası Deutsche Bank'ın son 4 yıl içinde Rusya'da 6 milyar dolar akladığının tespit edildiğini yazdı.

Deutsche Bank yetkilileri, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Moskova'da kendileri için çalışan bir grubu görevden aldıklarını duyurmuştu. Görevden alınan çalışanların Rus müşterilere ait şüpheli milyonlarca Euro'yu akladıkları ileri sürülmüştü. Rusya bağlantılı 2011-2015 arasında yapılan şüpheli işlemlerin detaylı bir şekilde incelendiği kaydediliyor. Rusya Merkez Bankası'nın Ekim ayında Alman Bankası'ndan şüpheli işlemlerin yapıldığı müşterilerle ilgili bilgi istediği belirtildi. Ayrıca Almanya ve İngiltere Denetleme Kurumları'nın Rus müşterilerinin kara paralarının aklanması konusundan haberdar olduğu da ifade ediliyor.

Yasal olmayan işlemler nedeni ile 7 binin üzerinde aleyhinde dava açılan Deutsche Bank, ABD'de 2,5 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

CİHAN