Banka'dan
Uzan Grubu'na yapılan para transferlerinin şemalarla anlatıldığı
mektupta ilişkiler açıkça ortaya konuyor.
BDDK tarafından iki yılda hazırlanan "
İmar Bankası" raporunda, soruşturmanın başlamasına neden olan isimsiz mektuba da yer verildi. Raporda,
Uzan Grubu'nun yurtdışına yaptığı
havalelerin böyük bölümünün
İmar Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştiği belirtildi. 1989-2003 yılları arasında, İmar Bankası şubelerinden yurtdışındaki Uzan Grubu şirketlerine 259 milyon dolar, 160 milyon mark, 57 milyon
Fransız frangı, 32.5 milyon
İsviçre frangı, 88 milyon
İngiliz sterlini ve 4 milyon 660 euro tutarındaki paranın yurtdışına havale yapıldığı belirtildi. Bu havalelerin tüzel kişiler, Uzan Ailesi fertleri ve İmar Bankası
yöneticileri ile çalışanları adına gerçekleştiği saptandı. BDDK uzmanları, bu yıllar arasında Uzan Grubu'nda görev alan
aile fertleri adına yapılan havaleleri ise çizelgelerle gösterdi.
Raporda, yurtdışındaki Uzan Grubu şirketlerinden de İmar Bankası'na havaleler geldiği, ancak bu havaleler arasında bir bağlantı kurulamadığı vurgulandı. BDDK yetkilileri, buna gerekçe olarak da
banka ve
Merkez Yatırım yönetici ve çalışanlarının bilgi işlem sistemini bilinçli olarak karartmalarını gerekçe gösterdi. Raporda, bilgi işlem hafızasını da oluşturan onbinlerce saklama kartuşunun yok edilmesi nedeniyle Uzan Grubu'ndan gelen havalelerin nerede kullanıldıklarının tespit edilemediği vurgulandı.
Bugün