İLK kez Genç Parti lideri Cem Uzan’ın adının da geçtiği Uzan Ailesi’ne yönelik İsviçre Federal Savcılığı’nın başlattığı karapara soruşturmasının belgesine star ulaştı. İsviçre Federal Savcılığı ile Türk savcılarının ortak soruşturmasına göre, yurtdışında kurulan paravan şirketlerin Uzan ile bağlantısını sağlayan ismin Meksikalı Antonio Luna Betancourt olduğu belirlendi. Uzan Ailesi’nin soruşturmanın sonucuna bağlı olarak İsviçre Ceza Kanunu’nun uluslararası karapara trafiğiyle ilgili 305/2’nci maddesine göre yargılanması söz konusu olabilecek. Karapara aklanmasıyla ilgili istihbarat dairesinden (MROS) ihbar alan İsviçre Federal Savcılığı, 3 Eylül 2003’te Hakan Uzan ve Cem Uzan hakkında karaparanın aklanması suçu nedeniyle hazırlık soruşturması başlatmıştı. TÜRK MAKAMLARINDAN BİLGİ İSTEDİ İSVİÇRE Federal Savcılığı bu soruşturma çerçevesinde Cem ve Hakan Uzan kardeşler hakkında Türk adli makamlarından da bilgi istedi. Üç yıl önce ‘bir banka dekontu’ndan yola çıkan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin tüm uluslararası para trafiğini, yurtdışında kurulan aile bağlantılı şirketleri ve bu şirketlerle Uzan Ailesi’nin bağlantısını sağlayan kilit isimlerin haritasını ortaya çıkardı. Tespit edilen bu şirketlerin büyük bir bölümünün ortağıysa Meksika vatandaşı olan Antonio Luna Betancourt. Soruşturma evraklarında Meksikalı Betancourt’un kısmen grubun Avrupa temsilcisi olduğu ve Uzan Ailesi’nin Avrupa ülkelerinde yaptığı her türlü işlemden bilgisi olduğu belirtiliyor. 1999 yılında Hollanda Antilleri’nde kurulan Brampton Holding ve Investment N.V’nin ortakları arasında Antonio Luna Betancourt bulunuyor. Soruşturma kapsamında, Uzanlar’ın aldığı jetin bedelinin bir kısmının bu firma tarafından karşılandığı, Betancourt tarafından ödenen paranın Rumeli Telecom, Brampton N.V ve Novabrands şirketleri tarafından gönderildiği iddia ediliyor. EMLAK BEDELİ PARAVAN ŞİRKETTEN Yİne Meksikalı Antonio Luna Betancourt’un ortağı olduğu 1997 yılında kurulan Novabrands N.V isimli şirketin üzerinden kaynak aktarımı yapıldığı ve Uzanlar’ın yurtdışındaki emlak alım bedellerini bu firma üzerinden ödediği öne sürülüyor. Bu firmaya Rumeli Telekom ve Telsim’den havaleler gönderildiği ifade ediliyor. Hollanda Antilleri’nde 1999 yılında kurulan Kingsbury Holding ve Investment N.V isimli firma ise uçak alımı sırasında para aktarımı amacıyla kullanılmış. Betancourt yine merkezi İngiltere’de bulunan Beepcom Ltd. şirketinin de ortakları arasında bulunuyor. İşte 305’in içeriği Uzanlar’ı ilgilendiren İsviçre Ceza Kanunu’nun 305’inci maddesinin içeriği ise şöyle: Kara Para aklanması suçudur. Her kim bir cürümden elde ettiğini bildiği veya tahmin etmesi gerektiği varlıkların kaynağının tesbitini, bulunmasını veya müsaderesini engellemeye yarayan bir eylemde bulunursa hapis veya para cezasıyla cezalandırılır. 2’nci maddede mevsuf hallerde hükmolunacak ceza 5 yıla kadar ağır hapis veya hapis cezasıdır. Hürriyeti bağlayıcı bu suçun cezası 1 milyon frank para cezasıdır. Ürdün’de yedi şirket tespit edildi Uzan Ailesi’nin, Ürdün ile bağlantılarının çok iyi olduğu ve hatta bu ülkede saklandıkları ileri sürülmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında Ürdün’de kurulan ve Uzanlar ile bağlantısı olduğu ileri sürülen yedi şirket tespit edildi. Merkezi Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Alpha İnternational Trading Co. Ltd’nin ortakları arasında Raad Rıfai isimli bir kişi bulunuyor. Özellikle 1999-2000 yıllarında bu firmaya yüklü miktarlarda transferler yapıldığı iddia ediliyor. Alpha Solution Co. Ltd., Alpa Markets & Investmen Co, Asria Dairy Co, Amoun Telecommunication & Investmen Co, AQABA Hotels Coral Beach Ltd. firmalarının hakim hissedarlarının Uzan Grubu’na bağlı şahıslar olduğu öne sürülüyor. Bu firmalar arasında yöneticisi Raad Rıfai olan JPPS- Jordan Public Pay Phone Services Co firmasının da Uzanlar ile bağlantısının olduğu ifade ediliyor. STAR GAZETESİ