İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen “Büyük Rüşvet Operasyonu” Türkiye’yi ve Türk bankacılık sektörünü de zor durumda bıraktı. Özellikle Halk Bankası’nın, kara para aklanmasında rol oynadığının ortaya çıkması, Türk bankacılık sektörüne gölge düşürdü. Bankacılık otoriteleri, dosyanın tamamlanmasının ardından, Türkiye’nin kara para konusunda milyarlarca dolarlık kara para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini dile getirdiler. Bu durum, bankacılar arasında, “Süleyman bizi de yaktı” yorumlarına yol açtı.

Taraf gazetesinin haberine göre, rüşvet operasyonu kapsamında yapılan teknik takiplerde, çete üyeleri “hayali ihracat”, “kara para aklama” ve “altın kaçakçılığı” işlemlerinin bedellerini, Halk Bankası üzerinden sisteme kaydettirdiler. Bu işlemlere ise Genel Müdür Süleyman Aslan bir anlamda göz yumdu. Hatta savcıların tespitine göre çeteye teknik yardımda bulundu. Oysa, kara para ile mücadele yasasına göre, Halkbank’ın şüpheli işlemleri MASAK’ı bildirmesi gerekiyordu. Bankanın, çete üyelerinin yaptığı işlemlerini kuruma bildirilmediği öne sürüldü.

Halk Bankası’nın, kara para ve hayali ihracat olaylarında kullanılması hem Türkiye’yi hem de bankacılık sektörünü uluslar arası kuruluşlar nezdinde zor durumda bıraktı. Diğer banka yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, bir çok yabancı banka, kredi kuruluşu ve mali suç birimleri Türkiye’deki gelişmeleri yakından takibe aldı. Bir üst düzey banka yöneticisi, yabancı ortaklarının Halkbank’ın durumu ile ilgili kendilerinden geniş bilgi talep ettiğini belirterek, Halkbank ile ilgili bir çok uluslar arası ilişkinin askıya alınmasının söz konusu olabileceğini dile getirdi. Aynı yetkili, Türk bankacılık sektörünün, “kara para ile yeterli düzeyde mücadele etmediği için birçok kez eleştirilerin hedefi hâline geldiğini hatırlatarak, son 10 yılda bu konuda elde edilen güvenin Halk Bankası ile yeniden zedelendiğini kaydetti. Aynı banka yöneticisi, iddianamenin tamamlanmasının ardından kara para konusunda Türk bankalarının daha yakından takip edileceğini kaydetti. Yine bu çerçevede, Türkiye 10 milyar dolara kadar para cezası alma riski ile karşı karşıya kalabilecek.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda evinde ayakkabı kutularının içinde 4.5 milyon dolarlık nakit çıkan Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın, çete üyelerinden aldığı rüşvetin sadece 4.5 milyon dolar ile sınırlı olmadığı belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik takiplerde, Aslan’ın 500 bin dolardan 14 kez ayrı ayrı rüşvet aldığı tespit edildi. Aslan’ın aldığı tahmin edilen rüşvetlerle ilgili kayıtlar ise şöyle:

-3.000.000,00 (Üç Milyon) Euro

-3.900.000,00 (Üç Milyon Dokuz Yüz Bin) Dolar

-1.000.000,00 (Bir Milyon) TL

-2 defa da miktarı henüz bilinmeyen para gönderilmiştir

Öte yandan, soruşturmayı koordine eden isim Başsavcı Zekeriya Öz, incelemelerin bankaya yönelik olmadığını, Genel Müdür Süleyman Aslan’ın incelemeye alındığını söyledi.