Terörizmin finansmanıyla yeterli mücadele etmediği gerekçesiyle geçen haziran ayında
Ankara'ya ekim ayına kadar süre tanıyan FAFT, bu alanda gerekli
yasal düzenlemeleri yapmaması halinde Türkiye'nin üyeliğini 22 Şubat 2013 tarihinde askıya almayı kararlaştırdı.
FAFT'ın bugün Paris'te yapılan
genel kurul toplantılarında alınan kararda, Türkiye'nin kara para aklamayla mücadelede attığı adımların olumlu olduğu, ancak terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki yasalarda boşluklar bulunduğu belirtildi.
FAFT, Türk hükümetinden, terörün finansmanıyla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesini ve terörden kaynaklanan
banka transferleri ve banka işlemlerinin tespit edilip dondurulmasını
Mali Eylem Görev Gücü'nün tavsiyeleri doğrultusunda sağlayacak yasal bir çerçeve hazırlamasını talep etti. Bu taleplerin 22 Şubat 2013 tarihine kadar hayata geçirilmemesi halinde Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınacağı bildirildi.
Türkiye şu anda FAFT'ın "
Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede Stratejik Yetersizlikleri Bulunan Ülkeler" listesinde yer alıyor. "Kara-Gri
Liste" olarak da anılan bu listede
Endonezya,
Pakistan,
Yemen,
Gana ve
Nijerya gibi ülkeler de bulunuyor.
Türkiye'nin şubat ayına kadar gerekli yasal reformları gerçekleştirmemesi halinde şu an sadece Kuzey Kore ve İran'ın bulunduğu "Kara Liste"ye alınma riski bulunuyor.
NTV