Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bilgi sistemlerini modernize edecek yeni bir yazılım projesini uygulamaya geçiriyor. Bu kapsamda, "donanım, hazır yazılım, ağ ve güvenlik altyapısı" modernize edilecek. Veri merkezine yeni teknolojik sistemler de kurulacak. Yedekli çalışacak sistem ile elektronik şüpheli işlem bildirimleri de takip edilecek. Çalışmaların ilk etabının Ekim 2012 tarihine kadar yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin sonraki aşamaları 2013 ve 2014 yıllarında tamamlanacak. Teknolojiye yönelik yatırımların önemine dikkat çeken Maliye kaynakları Bilgi Sistemlerinin Modernizasyonu yatırım projesinin MASAK'ın elini güçlendireceğine dikkat çekiyor. Yazılımın yanı sıra eğitim faaliyetlerine de ağırlık verilecek. Yabancı ülkelerden mali istihbarata ilişkin bilgi taleplerine de öncelik verilecek. Maliye Bakanlığı'nın MASAK'ın çalışmalarına değindiği beklentiler raporunda konuyla ilgili olarak ilgili birimlerin eğitimden geçirileceğine dikkat çekiliyor. Bakanlık tarafından açıklanan MASAK'ın Ocak-Haziran 2012 dönemi sonuçlarına göre karapara aklama suçu ile ilgili 25 adet değerlendirme dosyası açıldı. 3'ü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Terörün finansmanı konusunda ise 15 adet analiz ve değerlendirme dosyası hazırlandı. Bunların 5'i savcılıklara iletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu yıl sonuna kadar gelen ihbar ve şikayetlere ağırlık verecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bankalar, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, ikrazatçılar, yetkili müesseseler, kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları, emlakçılar ve kargo şirketleri nezdinde denetimler gerçekleştirilecek. MASAK'a yılın ilk altı aylık döneminde 220 adet bireysel ve kurumsal ihbar ile 7 bin 886 adet şüpheli işlem bildirimi alındı. Uluslararası bilgi değişimi kapsamında, Başkanlığa 90 adet bilgi talebi ve 3 adet de spontane bildirim geldi. MASAK tarafından 44 adet bilgi talebinde bulunuldu. Öte yandan uygulama birimlerince düzenlenen eğitim programları kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda dokuz eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.