UZANLAR’IN
Avrupa’daki kara para trafiği
İsviçreli adli makamlara yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. Paranın tespit edilmemesi için
transfer işlemlerinin beş ayrı
ülke üzerinden yapıldığı belirlenirken, ihbarı yapan kişinin
Uzan ailesinin İsviçre’deki şirketlerini yöneten, danışmanlığını ve aynı zamanda avukatlığını da yapan bir İsviçreli olduğu belirlendi. star, 2.5 yıldan bu yana izi sürülen 1 milyar 200 milyon dolarlık para trafiğininin ayrıntılarını ele geçirdi.
Türkiye’den
İmar Bankası aracılığıyla
Kıbrıs’taki off shore
bankasına gönderilen para, buradan
Hollanda’ya, Hollanda’dan da
İngiltere’ye gönderilmiş. Para en son İsviçre’de kalmış. İsviçre adli makamları tespit edilen 1 milyar 200 milyon doların kimlere ait göründüğünü de belirledi. İsviçre’deki
hesaplarda
Yavuz Uzan adına 25 milyon dolar, Altıntaş şirketi adına 85 milyon dolar bulunduğu, geri kalan miktarın ise ÇEAŞ ve Kepez hisseleri olduğu anlaşıldı.
200 MİLYON $ HARCANMIŞ
İSVİÇRE’DE ele geçirilen 1 milyar 200 milyon doların dışında, aynı hesaplardan Uzan ailesinin yaklaşık 200 milyon dolarlık bir harcama yaptıkları da tespit edildi. Harcamaların 1998 ile 2002 yılları arasında yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, bu parayla yat, 2 helikopter,
Amerika’da 3 daire alındığı ve leasing ile
uçak kiralandığını da belirledi. Kara para ile alındığı ileri sürülen yat, helikopter ve dairelere de
soruşturma kapsamında
tedbir konulduğu belirtiliyor.
GÖNDEREN BELLİ DEĞİL
KIBRIS’TAKİ off shore bankası aracılığıyla İsviçre’ye transfer edilen hesapların kimden gönderildiğinin tespit edilememesi için yapılan işlemlere nokta veya virgül gibi işaretler konulduğu ve kesinlikle isim yazılmadığı da ileri sürüldü. Yapılan soruşturmalar kapsamında
Uzanlar’ın
yurt dışında toplam 45 tane şirketinin olduğu da tespit edilmişti.
YÖNETİCİ İHBAR ETMİŞ
İSVİÇRE’DE Uzanlar’ın işlerini biri İtalyan, ikisi İsviçreli üç avukatın takip ettiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Uzanlar’la arasında anlaşmazlık çıkan bu üç kişiden İsviçre’li avukatlardan birinin yaşanan kara para trafiğini ihbar ettiği ve bu ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.
İSVİÇRE SICAK BAKTI
1 MİLYAR 200 milyon doları Türkiye’ye getirmek için İsviçre’ye giden Şişli
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Ceylan ve
TMSF görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişilik heyetin, İsviçre adli makamlarından soruşturmanın tek elden yürütülmesi için tüm evrakların kendilerine verilmesini talep ettiği öğrenildi. İsviçreli yetkililerin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
BAŞKA HESAP VAR MI?
UZANLAR ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, diğer Avrupa ülkelerindeki
banka hesapları da inceleme altına alındı. Özellikle Hollanda, İngiltere, Amerika, İsviçre ve
Ürdün ile yazışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan soruşturma da Uzanlar’ın para transferlerinde
New York ve
Zürih’de bulunan aynı bankaya ait hesapları kullandığı ileri sürülüyor. Türkiye’den yurtdışına çıkartılan hesapların kullanılmayan bölümlerinin bu banka hesabında tutulduğu ifade ediliyor.
HİSSELERİN YÜZDE 26’SI
İMAR Bankası’na yönelik 2003 yılında başlatılan soruşturmada, Şenlikköy’de belirlenen adreste yapılan aramada Çeaş ve Kepez’in yüzde 10’una ait olan
hisse senedi ele geçirilmişti. Bunun dışında İsviçre’de ortaya çıkarılan bu şirkete ait yeni hisse senetlerinin de yüzde 16’lık bir oran ettiği ifade ediliyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
UZAN ailesi fertlerinin de içinde bulunduğu şüpheliler hakkında Türkiye’de zimmet, off shore ve kara para olmak üzere toplam 3 ayrı suçlamayla soruşturma devam ediyor. Uzanlar hakkında İsviçre’de ise
Motorola ile
Nokia’nın dolandırılması ve kara para olmak üzere iki ayrı soruşturma yürütülüyor.
ÇEAŞ ve Kepez’de inceleme başladı
UZAN Grubu’na ait ÇEAŞ ve Kepez’e el konulmasının ardından Türkiye aleyhine açılan 3
tahkim davasında istenen tazminat tutarı 18 milyar doları aşarken, başta
Maliye Bakanlığı olmak üzere bütün kamu kurumları her iki şirkete ilişkin bilgi ve belgeleri
Enerji Bakanlığı’na iletti.
Maliye Bakanlığı da, ÇEAŞ ve Kepez’in
vergi borçları başta olmak üzere,
İmar Bankası’ndan kullandığı krediler ile kısa ve uzun vadeli borçlarını bir bir incelemeye aldı. Konuya ilişkin olarak hazırlanacak
rapor Enerji Bakanlığı’na ardından da uluslararası tahkim davasında
savunma dosyasına eklenecek.
STAR GAZETESİ