İzmit'te oturan 30 yaşındaki Sibel Ç.'yi telefonla arayarak kendilerini Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalışan güvenlik güçleri olarak tanıttıktan sonra "Cep telefonu hattınız Kuzey Irak'ta kullanılmış. Bu işi çözmemiz için para lazım." diyerek, hesaplarına 16 bin lira havale ettiren zanlılardan ikisi Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) dikkatli sayesinde yakalandı. Polisin çabukluğu sayesinde parayı çekmeden gözaltına alınan zanlılar, telefonu kimin açtığını bilmediklerini söyledi. Bankalar Arası Kart Merkezi yetkilileri, İzmir'de oturan Sibel Ç.'nin (30) kredi kartı hesabından başka bir kişinin hesabına bin liralık parçalar halinde üst üste havale yapıldığını görmesi üzerine harekete geçti. Hemen telefonla aranan Sibel Ç.'ye havaleleri kendisinin yapıp yapmadığı soruldu. Sibel Ç.'nin havaleleri kendi yaptığını söyleyip, "Beni cepten aradılar. Kendilerini Ankara İstihbarat Daire Başkanlığında çalışan kişiler olarak tanıttılar. Cep telefonu hattımın kopyalandığını ve Kuzey Irak'ta terör örgütü tarafından kullanıldığını söylediler. Bana bu işi halledeceklerini ancak para gerektiğini yoksa başımın çok kötü şeyler geleceği söyleyerek tehdit ettiler. Ben de onlara para gönderiyordum." dedi. Merkez görevlileri, bu ifade üzerine Sibel Ç.'ye kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu söyleyip havale yaptığı paraya bloke koyduklarını söyledi. Bunun üzerine Bankalar Arası Kart Merkezi yetkilileri, hemen durumu Asayiş Şube Müdürlüğüne bildirdi. Zanlıların parayı Laleli'de bir banka şubesinden çekmek üzere olduklarının bildirilmesi üzerine polis operasyon düzenledi. Banka çevresinde pusu kuran dedektifler parayı almaya gelen Süleyman Y.(29) ile Yusuf B.'yi (21) gözaltına aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen iki zanlının, paranın kaynağını bilmediklerini söyleyerek, "Bana borcu olan bir arkadaşım beni aradı. Benim hesabıma bir para havale edileceğini, borcumu o paranın içinden aldıktan sonra geri kalan parayı kendisine getirmemi istedi." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Süleyman Y. ile Yusuf B. adliyeye sevk edildi.